【爆料】幕后操控网络投资平台,诈骗1000多万元!26名犯罪嫌疑人被起诉!

近年来,金融投资理财产品不断兴起,不法分子以高额回报为诱饵吸引老百姓参与其中。日前,遂溪县人民检察院以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪对一个网络投资诈骗犯罪团伙依法提起公诉。此案起诉涉案人员26人、涉案金额1000多万元,是2020年上半年我院办理的涉案人员最多、涉案金额最大的网络诈骗犯罪案件。

成立公司 假扮美女 引诱投资

2018年初,邓某某伙同袁某某、吴某某在湛江注册成立一家网络科技有限公司,由经理、主管、业务员等40余人组成,组织架构严密,分工细致。该公司获取虚假金融投资平台的代理权和非法购买公民个人信息后,便开始了网络投资诈骗活动。在实施过程中,为吸引目标客户,“业务员”使用年轻靓丽的美女头像添加被害人为好友,然后在挑逗式聊天中利用虚假盈利截图大力鼓吹平台的高额回报率,引诱被害人到虚假投资平台进行投资交易。

根据平台交易规则,在平台充值的每笔资金,都会被收取交易手续费。在投资平台试玩期间,“操盘手”在系统后台操控平台的涨和跌,让被害人短时间内获得高额回报并能自由提现。在被害人尝到甜头后,“投资分析师”不断给出投资建议,诱惑被害人加大投资金额。被害人跟着“投资分析师”进行频繁交易操作后,“操盘手”瞄准时机,通过后台“一键暴跌”指令,致使客户资金快速亏损并产生巨额交易手续费,由此骗取被害人资金。

甚至,在客户亏损时,“投资分析师”按照精心设计好的“稳定客户情绪剧本”,假惺惺安抚客户情绪,“全方位”分析投资失利原因,边“安慰”边“鼓励”。被害人在越输越想回本的心理驱使下,被牵着鼻子走,不断充值,不断亏损,最终血本无归。

至案发,邓某某等人通过上述诈骗手段骗取被害人资金累计人民币1067万余元,由成员按级别分成。其余在逃犯罪嫌疑人,检察机关已督促公安机关加大追逃力度。

由于本案是共同犯罪案件,涉案人数众多,且该案经历了二次退回补充侦查,办案期限仅剩45天,提审工作量超乎一般案件。为此,办案人员每晚挑灯夜战,细致审查卷宗材料,逐条列出讯问提纲,然后提前上班到达看守所。规定的提审时间一到,便按照提前列出的讯问提纲展开审讯工作,紧紧抓住每分每秒,仅有3人的办案组在两个星期内就完成了26名嫌疑人的审讯工作,科学有效提高了审讯效率。

反复核实 释法说理 推动认罪认罚

在审查过程中,检察机关切实履行法律监督的职责,办案组对诈骗数额的流水进行反复核算,并针对每个嫌疑人给出不同的量刑建议。检察官将证据一条一条摆出来,并耐心宣传认罪认罚从宽制度后,在充分的证据面前,26名嫌疑人最终全部自愿认罪认罚。

检察官提醒广大群众:网络投资套路深似海,应当谨慎选择正规金融投资平台,高度警惕稳赚不赔的广告宣传。一旦发现被骗,请保留完整无删减的聊天记录和转账交易记录,及时报案。[此文来源自遂溪县人民检察院,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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