买卖银行卡截胡赃款“黑吃黑”,这个跨省作案的电信诈骗团伙被昆明警方一锅端!

收买银行卡提供给电信诈骗的骗子从中赚取差价,但渐渐“胃口”大了,便开始琢磨“黑吃黑”,截胡诈骗款坐收“渔翁之利”。

5月15日上午,这伙“黑吃黑” 犯罪嫌疑人被昆明警方一网打尽。

螳螂捕蝉:

声称“破解”了彩票漏洞可“合作共赢”

杭州男子被骗走9861.62元

1月11日,家在浙江的杨某加了一名陌生人的微信,对方称其破解了彩票APP数据,通过APP漏洞可实现稳赚不赔,希望与杨某合作共赢。

之后,杨某在对方引导下,下载了一个名为“微投娱乐”的APP,注册了一个账号,并使用支付宝多次转账到指定的银行账户共计9861.62元,转账后一直无法提现并称资金被冻结,需要其再缴纳11888元保证金即可解冻,后杨某怀疑被骗到向浙江警方报案。

黄雀在后:

卖银行卡截留赃款,下家“黑吃黑”

原来,杨某转账的指定账户是诈骗团伙合作下家李某所买卖的银行卡。不满足于仅以买卖银行卡获取中间差价,李某与几名办卡员共同谋划“黑吃黑”,若有资金进入就通过网银转账予以截取占有部分。

1、如先办理好一张银行卡的网银,绑定电话号码以便知晓钱款信息,再将这张银行卡网售给实施电信诈骗的上家,且隐瞒了开通网银的事实。

2、之后只要有诈骗钱款流入银行卡内,李某等人收到短信后,便去银行将银行卡进行挂失补卡,用新卡将钱取出一部分。

通过浙江警方的调查,发现该电信诈骗案件嫌疑人可能位于云南省昆明市,遂与昆明警方进行联合调查、打击

在市局刑侦支队三大队的支持下,官渡分局刑侦大队对该团伙进行了深入的研判和分析,先后在昆明市锁定了多名涉案嫌疑人的位置。

经过大量的准备和先期调查,5月15日上午,刑侦大队联合各个派出所以及浙江警方多名警力展开收网行动,先后抓获李某等9名嫌疑人。

9名嫌疑人对犯罪事实供认不讳,现已被依法刑拘。

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